完美体育公告编号：2020-001 证券代码：430274 证券简称：重钢机械 主办券商：申万宏源 天津重钢机械装备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出 5. 会议主持人：李坤董事长 6. 会议列席人员：监事会成员完美体育、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务议 案》 1.议案内容： 根据公司生产经营需要，公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展 公告编号：2020-001 融资租赁业务，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司融资 1,500 万元，期限2.5 年，由公司使用设备进行抵押，天津振汉机械装备有限公司、天津格林兰机械装备有限公司、李坤、俞春庚提供连带责任担保。 2.回避表决情况： 关联董事李坤、俞春庚、王宝春回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于为全资子公司向中国工商银行股份有限公司天津自由贸易试验 区分行申请天津重机总装基地项目二期项目贷款提供担保议案》 1.议案内容： 公司全资子公司天津格林兰机械装备有限公司根据《天津重机总装基地项目二期》建设需要完美体育，拟向中国工商银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请项目贷款 3,000 万元，期限 5 年，用于项目建设及置换前期部分借款完美体育。公司及李坤个人为上述贷款提供连带责任担保。 2.回避表决情况： 关联董事李坤、俞春庚、王宝春回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定完美体育，公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。 详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》完美体育，公告编号为 2020-002。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2020-001 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。 天津重钢机械装备股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 20 日
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